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por lo menos 3 (tres) Directores, siempre y cuando haya representación
tanto de los trabajadores afiliados como de la(s) Empresa(s), La citación la
realizará el gerente por medio electrónico o físico a los miembros
debidamente posesionados por la entidad de control.
ARTICULO 44. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Son funciones de
la Junta Directiva:
a)
-
Delegar dentro de la Junta directiva un presidente y secretario para
las reuniones.
b)
-
Nombrar el gerente y su suplente por un período de dos años a partir
de la fecha de su respectiva elección o nombramiento, remover
libremente el gerente y su suplente, y fijar su remuneración.
c)
-
Reglamentar las modalidades de préstamos a los afiliados de
UNIFONDO;
d)
-
Conformar un comité de inversiones para la administración de las
políticas de los recursos captados por UNIFONDO.
e)
Conformar un Comité de Auditoría para que sea asesor y supervisor
en temas relacionados con control interno, de acuerdo con lo
dispuesto por la circular 038 de 2009 de la Superintendencia
Financiera.
f)
-
Interpretar el sentido de las disposiciones de los presentes estatutos
cuando su redacción sea deficiente y dirimir las contradicciones que
puedan presentarse entre ellas.
g)
-
Reformar los Estatutos, siempre y cuando no se afecten los intereses
de los afiliados, para lo cual debe contar con el voto unánime de su
miembros; y luego someterlos al estudio y la aprobación de la
Superintendencia de Financiera, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27 de decreto 958 de 1961 y sus modificaciones.
h)
-
Establecer sucursales en otras ciudades del país.
i)
--
Fijar el valor inicial de la unidad de inversión;
j)
-
Resolver si los pleitos que se susciten con terceros se transigen o
arbitran y en este último caso designar el árbitro que le corresponde
al Fondo, y el respectivo apoderado;
k)
-
Autorizar al gerente para contratar con entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera que se encuentren legalmente facultadas
para el efecto la administración fiduciaria de sus inversiones;
l)
--
Aprobar el valor de la unidad de cada mes y el valor del dividendo
cuando se presente.
m) Someter a consideración de la Asamblea General de los socios el
Balance General, el informe de la marcha del Fondo, y los proyectos
que en relación con los resultados del Balance presente el gerente
anualmente.